임시주주총회 의사록
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위 회사는 2017. 2. 6. 11시 00분 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.
출석주주수 1명 주주의 총수 8명
출석주주의 주식수 96,000주, 주식의 총수 123,600주
대표이사(최용일)는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주가 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 당사의 명의개서대리인 선임의 필요성을 설명하고 심의를 구한 바 출석주주 상호간의 신중한 의견교환이 있은 후 아래와 같이 가결하다.
– 아 래 –
1. 명의개서대리인의 상호 및 주소
한국예탁결제원, 부산광역시 남구 문현금융로 40(문현동, 국제금융센터)
총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다(회의 종료시간 12시 00분 )
위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하다.
2017. 2 . 6 .
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의장 대 표 이 사 최 용 일
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